本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
我国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日举行的第八届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司拟参加中铝科学技术研究院有限公司股权变革的方案》，附和公司经过非避难协议方法受让操控股权的人我国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝科学技术研究院有限公司（以下简称“中铝科学院”）20%的股权，买卖对价为前述股权经评价后价值约人民币4.466亿元；一起，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。除公司外，中铝集团之控股子公司我国铜业有限公司（以下简称“我国铜业”）也将参加本次中铝科学院的股权变革。有关前述事项详情请拜见公司于2023年12月19日发表的《我国铝业股份有限公司关于拟参加中铝科学技术研究院有限公司股权变革的公告》（公告编号：临2023-049）。
2023年12月28日，公司与中铝集团就转让中铝科学院20%股权事项签定了《股权转让协议》；同日，公司与中铝集团、我国铜业、中铝科学院就增资事项签定了《增资协议》。前述协议主要内容如下：
2.我国铝业股份有限公司、我国铝业集团有限公司、我国铜业有限公司及中铝科学技术研究院有限公司签定的《增资协议》
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
2023年12月28日，我国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）举行第八届董事会第十八次会议。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，有用表决人数9人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《我国铝业股份有限公司章程》的规则。会议审议并共同经过了以下方案：
一、审议经过了关于中铝国际贸易集团有限公司拟向中铝青岛国际贸易有限公司增资的方案
经审议，董事会附和公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）经过协议方法向其控股子公司中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）单方面现金增资人民币6亿元。本次增资完成后，中铝国贸集团对青岛国贸的持股份额将由现在的90.5%进步至约96.88%（以终究经存案评价陈述为准）。青岛国贸别的的股东已清晰说抛弃参加本次增资。
一起，董事会赞同授权公司董事长或董事长授权的其他人士详细担任处理与上述增资事项相关的全部事宜及签署全部相关文件。